Могут ли в отношении меня возбудить уголовное дело?

Question

Уважаемый консультант!

Обращаюсь к Вам со следующим вопросом:

Дело состоит в следующем, моей девушке предложили подработку, ну ее так не назовешь, в общем переводить деньги с одной карты на другую, оплата за эти процедуры 5% от общей суммы зачисления, и вот оказалось, что все деньги, что поступали мне на карту были по сути получены нелегальным путем, но о том, что данные действия проводились через мою карту я не знал, так как данной картой не пользовался, как только мы узнали об этом прекратили данное занятие, но что если однажды поступит какая то жалоба и откроют уголовное дело? как быть?

Денис 15 октября 2018 г. 20:53

Консультация юриста онлайн

Ответ на сайте в течении 15 минут

Денис Нестеров Адвокат по уголовным делам · Answer 1 · 2018-10-15T21:38:53+03:000

Денис!

Вам надо быть готовым к тому, что будут задавать вопросы по сути указанных операций и к тому, чтобы доказать — Вы не были причастны к осуществлению операций по карте. Тут могут иметь значение разные обстоятельства — как вообще Вы получали эту карту и пользовались ею, платили ли за обслуживание, как долго она была в Вашем пользовании, были ли у Вас какие-то контакты с банком по поводу данной карты. Советую хорошо всё продумать, потому как просто так карты не выдают и счета банки не открывают, а за картой должен следить её владелец.